基于“風(fēng)險(xiǎn)為本”的體系咨詢+緊貼政策要求+內(nèi)置專家規(guī)則+?業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ椭弦?guī)監(jiān)管。
在滿足全方位穿透式監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，與行內(nèi)現(xiàn)有的反洗錢系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，對存量/增量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，對違規(guī)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示、對風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行查證分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題，并關(guān)聯(lián)行動(dòng)計(jì)劃，從而有效遏制洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。已落地實(shí)施申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、郵政儲(chǔ)蓄銀行湖南省分行、富滇銀行股份有限公司、深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司等。
四大核心場景滿足反洗錢合規(guī)需求
迎檢
貫穿反洗錢檢查的全過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及漏洞。
整改
留存整理違規(guī)數(shù)據(jù)記錄，定位風(fēng)險(xiǎn)。
?自查
建立全方位滲透式檢查模式，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自查。
提升
搭建“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，提升分類評級(jí)結(jié)果。
某股份制銀行反洗錢合規(guī)治理平臺(tái)項(xiàng)目
背景
使用平臺(tái)前，總共檢測耗時(shí)3-6個(gè)月，最后也難以全面檢測出結(jié)果。
檢查過程
通過智能現(xiàn)場檢查系統(tǒng)：基于?數(shù)據(jù)環(huán)境。
檢測時(shí)間
總歷時(shí)2周。
檢測效果
檢測出客戶身份識(shí)別，可疑交易上報(bào)不合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。
特點(diǎn)
海量的用戶數(shù)據(jù)，監(jiān)測效率?，覆蓋全，實(shí)時(shí)生成監(jiān)測報(bào)告。
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